Престъпна група изнесла 16 млн. лв. през САЩ и Хонконг
МВР разкри организирана престъпна група, която от ноември 2004 г. досега, с банкови преводи до САЩ и Хонконг, използвайки фактури за фиктивен внос на компютри, изнесла 16 милиона лева от България, стана ясно от пресконференция, проведена днес в Главна дирекция за борба с организираната престъпност. Лидерът на групата е 34-годишният Д.Д., който работи като дилър в обменно бюро. Той е регистрирал 12 фирми на имената на малоимотни или безработни, основно роми от Видин и Монтана.
Те упълномощавали трети лица, които посещавали шест банкови клона в София и откривали различни сметки, през които бързо започнали да минават парични потоци от България към чужбина.
Парите са декларирани като оборот от компютърна техника. Преводите били средно на места по 700 - 800 хиляди лева.
Източник: Investor.bg
Коментари:
- БАКБ предлага първия револвиращ потребителски кредит в страната
- Unicredit: Лошите заеми ще се свият до 12.2% догодина
- Седемте неща, които така и не се промениха след КТБ
- КТБ я няма, моделът е жив
- Какви са задачите пред следващия управител на БНБ
- ЕЦБ отпусна още помощ за гръцките банки
- Пророк и Порок
- Дни на подлост
- Капиталов контрол в Гърция? Защо не...
- България се ангажира да извърши стрес-тест на цялата банкова система
- Четирима Искров не чакат
- "Фич" потвърди кредитния рейтинг на България
- ЕС със спешен план срещу банкова паника в Гърция
- Делото срещу отнемането на лиценза на КТБ е отложено за февруари
- ТБ "Виктория" разполага с ликвидност да отвори в петък
- Цветан Василев пред "Ханделсблат": Политици и ключови фигури от прокуратурата доведоха КТБ до крах в услуга на частни интереси
- Търговска банка "Виктория" отвори врати без паника и опашки
- Депутатите одобриха заема за 1.5 млрд. евро
- Над 68 хиляди вложители си потърсиха парите от КТБ
- Пострадалите от фалита на КТБ учредяват сдружение
- ВАС даде ход на делото за КТБ
